Un recente rapporto della società di analisi blockchain Elliptic afferma che le piattaforme succedute hanno già elaborato circa 27 miliardi di dollari in transazioni, eguagliando i volumi precedenti.
Il Mercato Delle Truffe Sta Tornando A Crescere?
Secondo Elliptic, la maggior parte del volume di transazioni gestito in passato da Huione è stato assorbito dal marketplace Tudou Guarantee. Poco dopo che Elliptic ha pubblicato una ricerca che rivelava il coinvolgimento significativo di Huione nell'infrastruttura del cybercrimine in Asia, Telegram ha bandito la società il 13 maggio.
Dopo la chiusura, Tudou ha registrato un forte aumento dell'attività transazionale, mentre quella di Huione è crollata a zero già l'11 maggio. Le transazioni hanno superato le 200.000 il 18 maggio e le 300.000 il 15 giugno.
"La chiusura di Huione Guarantee ha scosso l'intero ecosistema dei mercati di garanzia, composto da centinaia di migliaia di truffatori online, riciclatori di denaro e broker di dati rubati attivi nel Sud-Est Asiatico e in Cina", ha dichiarato Elliptic.
Queste piattaforme funzionano come "mercati di garanzia", offrendo servizi simili a un escrow tramite Telegram, utilizzando USDT, la stablecoin emessa da Tether. Svolgono un ruolo chiave nel facilitare il commercio illecito di informazioni rubate, servizi di riciclaggio di denaro e strumenti per truffe, come i cosiddetti schemi di frode "pig butchering" che prendono spesso di mira cittadini occidentali.
Alla fine di maggio, i trasferimenti in USDT su Huione si erano praticamente azzerati, secondo l'analisi on-chain di Elliptic. La società ha definito l'operazione "il più grande mercato nero mai esistito", superando persino la portata di Silk Road e AlphaBay. Telegram ha inoltre eliminato migliaia di account e canali a essa collegati.
Tuttavia, la repressione potrebbe essere arrivata troppo tardi. Già a dicembre 2024, Huione aveva acquisito il 30% delle quote di Tudou Guarantee, ponendo così le basi per un piano di emergenza in caso di interruzioni.
Un elevato livello di continuità nell'ecosistema illegale è dimostrato dal fatto che, secondo Elliptic, "molti dei venditori su Tudou sono gli stessi che in precedenza operavano su Huione".
Con oltre 30 piattaforme attive in competizione per il dominio dopo Huione, il rapporto descrive anche il panorama più ampio dei mercati underground. Sia Shuangying che Fully Light, due nuovi operatori emergenti, hanno registrato una crescita costante. Entro metà giugno, il volume delle transazioni su Shuangying è aumentato da 40.000 a 110.000, mentre quello di Fully Light è cresciuto da 20.000 a oltre 80.000.
I venditori continuano a promuovere apertamente i loro servizi di riciclaggio di denaro, furto di dati e frodi online.
Elliptic ha sottolineato che l'unico modo per smantellare queste reti ben consolidate è adottare azioni continue e diffuse, in particolare su piattaforme come Telegram.
