Nel tentativo di contrastare le minacce strategiche, l'Unione Europea ha adottato una serie di nuove sanzioni mirate all'abuso delle criptovalute: l’elusione delle restrizioni economiche, il finanziamento illecito e la diffusione di disinformazione con una matrice filo-russa.
Obiettivi Delle Sanzioni: Individui E Aziende
Le sanzioni colpiscono nove individui e sei aziende accusati di utilizzare strumenti crypto per eludere le restrizioni, trasferire fondi e condurre attività di propaganda. Fino a poco tempo fa, l'UE limitava le sanzioni a singoli utenti o piattaforme, ma ora riconosce una minaccia più ampia: i flussi finanziari che fungono da veicolo per la disinformazione.
Figure Coinvolte: Da AussieCossack Alla Disinformazione
Tra le figure chiave vi è Simeon Boykov, noto con lo pseudonimo AussieCossack. Secondo gli analisti di TRM Labs, avrebbe organizzato una raccolta fondi per produrre un video falso sulle frodi elettorali in Georgia nel 2024, allo scopo di mettere in dubbio i risultati del voto negli Stati Uniti.
Sanction them all out of existence https://t.co/6inTir0SaT
— ФЦП «ПРАВОНАПАДЕНИЕ» (@Pravonapadenie) July 17, 2025
Il finanziamento è avvenuto tramite exchange russi con scarsi controlli KYC, trasferimenti in contanti e servizi crypto presenti nel darknet. Le autorità dell'UE ammettono che questi schemi di protezione multi-livello rendono la disinformazione uno strumento potente d’influenza estera.
Aziende Nel Mirino: Il Caso A7 OOO E Le Interferenze In Moldavia
La società A7 OOO, collegata all’oligarca Ilan Shor (noto per le interferenze nelle elezioni moldave del 2024 e nel referendum sull’adesione all’UE), è finita sotto accusa. Secondo fonti, circa 1 miliardo di dollari sarebbero stati trasferiti da banche moldave tramite questa struttura.
A7 OOO ha utilizzato una propria stablecoin, A7A5, ancorata al rublo e operante sulla piattaforma Grinex (successore di Garantex, anch’essa sanzionata). Secondo l'UE, queste operazioni avrebbero agevolato forniture a doppio uso dalla Cina alla Russia: tecnologie e materiali applicabili sia in ambito civile che militare.
Cambio Di Rotta Strategico: Focus Sui Flussi Finanziari
Invece di concentrarsi esclusivamente su persone fisiche o giuridiche, l’UE punta ora all’infrastruttura finanziaria che alimenta gli schemi di disinformazione. Ciò dimostra come le valute digitali siano sempre più considerate strumenti centrali nella guerra ibrida e nel ricatto politico.
Le contromisure sono state coordinate anche con il Regno Unito, che ha imposto sanzioni simili contro A7 OOO, rafforzando la cooperazione interstatale nel campo della regolamentazione crypto.
L’UE intende rafforzare il monitoraggio delle transazioni crypto ad alto rischio: dai servizi di scambio agli asset finanziari tokenizzati. Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia contro le minacce ibride e le interferenze straniere.
Quattro Aree Chiave Secondo Gli Analisti:
- Controllo dei flussi legati alla propaganda filo-russa;
- Sanzioni dirette a chi finanzia campagne false;
- Restrizioni all’accesso a piattaforme digitali opache;
- Azioni coordinate con partner da Londra a Washington.
Risultati E Significato Della Strategia
Questa mossa dell’UE non è una semplice reazione a sfide globali, ma un vero e proprio meccanismo di sicurezza, mirato non agli effetti, ma alle cause delle minacce. Diventa evidente: la lotta alla disinformazione strategica e alla manipolazione politica globale si basa ormai su strumenti finanziari e su una supervisione economica ben strutturata.
Dietro a quanto sta accadendo si cela una profonda riorganizzazione dell'approccio alla regolamentazione delle valute digitali: non sono più solo una tecnologia, ma diventano un’area prioritaria di sicurezza nazionale e globale.
In futuro ci si può aspettare un ruolo crescente per l’analisi dei flussi, un maggiore controllo sulle stablecoin e un rafforzamento della collaborazione con gli exchange crypto, specialmente in giurisdizioni con scarsi standard di controllo.
Conclusione
Il pacchetto di sanzioni UE introdotto il 16 luglio 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta, non solo nella regolamentazione globale del settore crypto, ma anche nella nuova architettura della sicurezza digitale.
