Nigeria Smantella Anello Di Crimine Crypto: 53 Arresti

L'EFCC (Economic and Financial Crimes Commission), un'agenzia federale della Nigeria, ha condotto un'operazione contro un'organizzazione criminale legata alle criptovalute, arrestando centinaia di individui. L'agenzia ha formalmente incriminato 53 sospetti.

Negli sviluppi più recenti, le autorità sono riuscite a recuperare solo 200.000 dollari in beni, ma si stima che oltre 3 milioni di dollari siano stati occultati in diversi asset. I rapporti indicano che l'organizzazione criminale operava a livello globale e l'ammontare totale del denaro riciclato rimane incerto.

La Nigeria Smantella un'Organizzazione Criminale Crypto

Secondo i rapporti diffusi, i criminali gestivano diverse operazioni, tutte classificate come crimini legati alle criptovalute. Gli arrestati, tra cui 739 individui fermati nel dicembre 2024, si sono dichiarati non colpevoli.

"La Direzione Zonale di Lagos dell'EFCC, il 3 febbraio 2025, ha portato [53 imputati] davanti a diversi tribunali federali di Ikoyi, Lagos. Sono stati incriminati con accuse separate per presunti crimini informatici, cyber-terrorismo, furto d'identità, possesso di documenti contenenti false dichiarazioni e altri reati," si legge nel rapporto.

L'EFCC continua a svolgere un ruolo chiave nella lotta contro le frodi legate alle criptovalute. Lo scorso anno, l'agenzia ha ricevuto un riconoscimento per la sua fermezza nel contrasto ai crimini crypto. La Nigeria ha anche arrestato due dipendenti di Binance per sospette attività di trading illecite, ma le accuse sono state ritirate dopo mesi di negoziati con gli Stati Uniti.

Le autorità hanno sequestrato 200.000 dollari, una somma relativamente bassa rispetto alle frodi attualmente in corso nel settore crypto. Tuttavia, l'indagine è ancora in corso e potrebbe rivelare un giro d'affari ben più ampio.

Oltre al denaro, l'EFCC ha sequestrato 500 schede SIM, telefoni, laptop e automobili dalla base dell'organizzazione criminale a Lagos. Il numero di risorse sequestrate suggerisce che miliardi di dollari potrebbero essere nascosti in asset e attività difficili da tracciare a causa della natura globale dell'operazione.

La Nigeria ha dichiarato che il sindacato criminale era ampio e operava a livello internazionale, con oltre 750 membri provenienti da cinque diversi paesi. In un solo mese, il gruppo ha movimentato 1,5 milioni di dollari su conti bancari e inviato 2,3 milioni di dollari a due riciclatori di denaro tramite trasferimenti P2P.

L'EFCC ha accusato questi criminali di attività che "destabilizzano gravemente la struttura economica e sociale della Nigeria" e ha sottolineato che potrebbero esserci milioni di complici i cui fondi non sono ancora stati rintracciati.

In conclusione, la cattura di questi criminali dimostra che le forze dell'ordine globali stanno migliorando nella lotta contro i criminali tecnologicamente avanzati. In futuro, sarà sempre più difficile sfuggire alla giustizia.