Un russo che ha fondato un market maker di criptovalute ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e ha ammesso la sua colpevolezza per frode.
Il fondatore del market maker di criptovalute Gotbit, Alexey Andryunin, ha accettato un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per accuse di frode e manipolazione del mercato delle criptovalute. Come parte dell'accordo, gli verranno confiscati circa 23 milioni di dollari in criptovaluta.
Gotbit founder Aleksei Andriunin struck a plea deal with U.S. prosecutors that will see him spend no more than 2 years behind bars for wire fraud and market manipulation. @cheyenneligon reportshttps://t.co/NnYVZY4OGc
— CoinDesk (@CoinDesk) March 20, 2025
Fonte: CoinDesk
Andryunin è stato arrestato il 6 ottobre 2024 in Portogallo e consegnato alle autorità statunitensi il 25 febbraio 2025. È stato accusato di frode e manipolazione del mercato. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme ad altri imputati nel caso penale, ha eseguito transazioni fittizie (wash trading) per aumentare artificialmente i volumi di scambio di memecoin e token poco conosciuti. Andryunin ha rifiutato l'assistenza consolare della Russia, inviando un documento scritto all'ambasciata per chiedere di non interferire nel suo caso.
Nel 2019, in un'intervista a CoinDesk, Andryunin dichiarò di aver sviluppato un codice speciale per il wash trading, utilizzato da Gotbit per i suoi clienti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato queste dichiarazioni nell'atto d'accusa, considerandole una confessione diretta di manipolazione.
L'operazione dell'FBI e il caso NexFundAI
Per dimostrare il wash trading, l'FBI ha creato il proprio token, NexFundAI, e registrato una società con lo stesso nome, firmando un accordo con Gotbit per “creare liquidità”. Il volume di scambi di NexFundAI è aumentato bruscamente per poi crollare altrettanto velocemente, confermando l'uso del wash trading.
Accordo in tribunale: confiscati 22,89 milioni di dollari in crypto
Come parte dell'accordo giudiziario, Andryunin subirà la confisca di criptovalute per un totale di 22,89 milioni di dollari. Secondo i documenti, di questa somma:
- 18,7 milioni di dollari sono in USDT (Tether)
- 4,2 milioni di dollari sono in USDC (USD Coin)
I documenti specificano che questi fondi non includono multe, sanzioni, tasse, spese di detenzione o altri debiti dovuti agli Stati Uniti.
Andryunin ha inoltre accettato la possibilità di ulteriori confische nel caso, che potrebbero coinvolgere veicoli, denaro o altri beni personali, rinunciando a qualsiasi obiezione o reclamo.
Il russo si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e alla manipolazione di mercato, oltre a due ulteriori capi d'accusa per frode telematica. Per il primo capo d'accusa rischia fino a 5 anni di carcere, mentre per gli altri due fino a 20 anni ciascuno. Le accuse prevedono anche multe, restituzioni e confisca di beni, oltre a tre anni di libertà vigilata dopo il carcere.
Dopo la dichiarazione di colpevolezza, il procuratore ha concordato di raccomandare una pena massima di due anni di carcere e tre anni di libertà vigilata. Per quanto riguarda la confisca dei beni, il procuratore non chiederà ulteriori multe, ma obbligherà Andryunin a risarcire i danni, il cui importo sarà stabilito al momento della sentenza.
