Cos'è Bitfinex
Fondato nel 2012 e gestito da iFinex Inc. (registrata nelle Isole Vergini Britanniche), Bitfinex è uno degli exchange di criptovalute più antichi ancora operativi. È una piattaforma orientata ai trader: order book storicamente tra i più liquidi, margin trading, mercato dei finanziamenti peer-to-peer (chi presta liquidità guadagna interessi da chi fa trading a leva), OTC e un'interfaccia molto personalizzabile. Condivide proprietà e management con Tether, l'emittente della stablecoin USDT: un legame che ne ha segnato la storia, tra sinergie e controversie. La sua vicenda più nota — l'hack del 2016 — si è chiusa con il rimborso integrale degli utenti e, anni dopo, con il recupero della refurtiva da parte delle autorità USA.
Regolamentazione e licenze
- MiCA: NO (Verificato: settembre 2026). Alla scadenza del regime transitorio (1° luglio 2026) Bitfinex non compare nel registro ESMA dei CASP autorizzati e non risulta alcuna domanda pubblica di autorizzazione: a differenza di Binance, non c'è stato né un annuncio di uscita né un diniego noto — solo silenzio sui piani UE.
- Per un utente italiano: senza autorizzazione CASP, dal 1° luglio 2026 Bitfinex non può legalmente offrire servizi ai clienti UE. Chi ha fondi sulla piattaforma può prelevarli.
- Contesto Tether: USDT non è conforme ai requisiti MiCA per le stablecoin e i principali exchange europei l'hanno delistato per i clienti UE già nel corso del 2025.
- Precedenti USA: nel 2021 iFinex/Tether hanno chiuso con transazioni le cause con la Procura di New York (18,5 mln $) e con la CFTC sulla vicenda delle riserve.
Sicurezza
- Hack dell'agosto 2016: sottratti 119.756 BTC. Bitfinex socializzò le perdite (haircut del 36% su tutti i conti) emettendo token di debito BFX, rimborsati integralmente entro l'aprile 2017. Nel 2022 il DoJ statunitense ha sequestrato circa 94.000 BTC della refurtiva arrestando Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, condannati nel novembre 2024 (5 anni e 18 mesi rispettivamente). Il processo di restituzione degli asset recuperati è tuttora in corso.
- La gestione dell'hack del 2016 — perdita dichiarata, debito emesso e ripagato in otto mesi — è considerata un precedente rilevante di come un exchange può sopravvivere a una violazione grave.
Alternative
Per utenti UE, schede di exchange autorizzati MiCA:
- Kraken — licenza MiCA piena via Banca Centrale d'Irlanda, profilo da trader con Kraken Pro.
- Bybit — licenza MiCA austriaca (FMA, maggio 2025), forte sui derivati.
- Bitstamp — exchange europeo di lunga data (2011).
FAQ
Bitfinex è legale in Italia? Alla verifica di settembre 2026 Bitfinex non risulta nel registro ESMA dei CASP autorizzati MiCA: dal 1° luglio 2026 non può quindi legalmente offrire servizi ai clienti UE. Non ha comunicato pubblicamente i propri piani europei.
Che rapporto c'è tra Bitfinex e Tether? Condividono proprietà e management sotto il gruppo iFinex: Paolo Ardoino è CTO di Bitfinex e CEO di Tether, Giancarlo Devasini è storicamente il volto finanziario di entrambe. Sono però entità e prodotti distinti.
L'hack del 2016 è stato rimborsato? Sì, integralmente entro aprile 2017 tramite i token di debito BFX. Gran parte dei bitcoin rubati è stata poi recuperata dalle autorità USA nel 2022 e i responsabili sono stati condannati nel 2024.
Fonti verificate
- https://casptracker.eu/
- https://www.bleap.finance/en-us/blog/bitfinex-alternatives-mica-licensed-crypto-accounts
- https://www.theblock.co/post/332986/tethers-general-counsel-retires-in-wake-of-mica-stable
- https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/tether-names-devasini-as-chairman-hires-n
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