Il Tribunale Statunitense Multa BitMEX

Nell'estate del 2024, la piattaforma aveva già accettato di pagare una multa di 110 milioni di dollari, ma il tribunale l'ha ritenuta insufficiente.

Un tribunale statunitense ha multato l'exchange di derivati di criptovalute BitMEX con un ulteriore 100 milioni di dollari per violazione del Bank Secrecy Act degli Stati Uniti, riporta The Block. L'exchange aveva precedentemente accettato di pagare una multa di 110 milioni di dollari per questo motivo.

BitMEX è stata fondata nel 2014. Nel mese di ottobre 2020, le autorità statunitensi hanno accusato la piattaforma e i suoi fondatori Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, nonché il CEO di BitMEX Gregory Dwyer, di aver violato la legge: l'exchange non aveva implementato il sistema antiriciclaggio (AML) richiesto, non aveva verificato i clienti (procedura KYC) e aveva servito clienti statunitensi senza registrarsi presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Tutti e quattro hanno dichiarato colpevolezza, ricevuto pene sospese e accettato di pagare multe. Successivamente, hanno lasciato BitMEX. Entro gennaio 2021, tutti gli utenti dell'exchange di criptovalute avevano completato la procedura di verifica.

I fondatori della piattaforma hanno ammesso di non aver creato né implementato intenzionalmente i sistemi richiesti sulla piattaforma di trading. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che ciò abbia reso l'exchange di criptovalute la piattaforma numero uno per il riciclaggio di denaro.

L'accusa ha sostenuto che BitMEX abbia generato circa 1,3 miliardi di dollari di entrate violando la legge statunitense per un periodo di cinque anni, secondo il rapporto. Il giudice ha dichiarato che la multa iniziale di 110 milioni di dollari non era una punizione sufficiente.

“Le normative antiriciclaggio e di conoscenza del cliente proteggono gli americani dalle frodi, combattono il riciclaggio di denaro e prevengono il finanziamento del terrorismo. È fondamentale che tutte le istituzioni finanziarie, comprese le piattaforme di scambio di criptovalute, rispettino queste normative per proteggere l’economia della nostra nazione e la sicurezza nazionale,” ha dichiarato in tribunale il procuratore statunitense Matthew Podolsky.

BitMEX: un Pioniere nel Trading di Derivati su Criptovalute

BitMEX è stato uno dei primi exchange a offrire derivati su criptovalute, come i contratti futures, che permettono agli investitori di fare scommesse con leva. Secondo CoinGecko, al 16 gennaio, BitMEX ha un volume di trading giornaliero sui derivati di circa 816 milioni di dollari. La piattaforma offre 224 coppie di trading, di cui la coppia BTC/USD rappresenta oltre 552 milioni di dollari di volume di trading.

Arthur Hayes, uno dei fondatori di BitMEX, rimane una delle figure più controverse nel mercato delle criptovalute. È noto per i suoi lunghi saggi sul tema delle criptovalute nell'economia globale, nonché per le sue previsioni audaci.

A metà dicembre 2024, ha dichiarato di aspettarsi che il mercato delle criptovalute scenda nei giorni che precedono l'inaugurazione di Donald Trump, prevista per il 20 gennaio. Basa la sua previsione sul fatto che Trump non riuscirà a mantenere rapidamente le sue promesse e, rendendosene conto, gli investitori in criptovalute inizieranno a vendere gli asset per delusione.