Cripto-Sanzioni: Rete Russa Sposta Oltre $8 Miliardi

Una vasta rete di portafogli di criptovalute collegata a entità statali russe ha facilitato lo spostamento di oltre $8 miliardi in asset digitali, in una sofisticata operazione volta ad aggirare le sanzioni occidentali.

È quanto emerge da un rapporto del 26 settembre della società di analisi blockchain Elliptic. I risultati si basano su una recente fuga di dati che espone in dettaglio come le aziende russe sanzionate abbiano fatto affidamento sulle stablecoin – in particolare USDT di Tether – per sostenere il commercio transfrontaliero e mantenere i flussi finanziari attivi.

Elliptic ha rintracciato molte di queste transazioni verso società controllate da Ilan Shor, un fuggitivo moldavo sanzionato, nonché alleato del presidente russo Vladimir Putin.

Shor, che rimane sotto le sanzioni statunitensi, avrebbe utilizzato gli asset digitali per mantenere delle vere e proprie linee di vita finanziarie per le entità russe altrimenti escluse dal sistema bancario globale.

All'inizio di settembre, Shor aveva riferito personalmente a Putin, durante una conferenza online, che la sua azienda, A7, aveva facilitato 7,5 trilioni di rubli (89 miliardi di dollari) in pagamenti internazionali nell'arco di dieci mesi, con oltre la metà di tale volume che aveva coinvolto partner asiatici.

I dati di Elliptic hanno confermato che i wallet legati ad A7 hanno ricevuto oltre $8 miliardi in afflussi di stablecoin negli ultimi 18 mesi, corroborando la portata delle operazioni.

La Rete A7 e il Passaggio alla Stablecoin Ancorata al Rublo

A7 è stata fondata nel 2024 con l'obiettivo esplicito di aiutare le aziende russe a eludere le sanzioni e a condurre insediamenti transfrontalieri. La società è partecipata al 49% da Promsvyazbank (PSB), una banca statale russa che serve il settore della difesa.

Sia PSB che A7 rimangono sotto le sanzioni statunitensi a causa dei loro stretti legami con l'economia di guerra. Secondo Elliptic, messaggi interni trapelati hanno rivelato l'iniziale forte dipendenza di A7 da USDT per le operazioni di tesoreria e i pagamenti.

In un caso specifico, un dipendente A7 ha richiesto un trasferimento di 2 milioni di USDT, esponendo un wallet che aveva già elaborato circa $677 milioni in scambi.

Tuttavia, la capacità di Tether di congelare i portafogli sanzionati si è trasformata in una vulnerabilità all'inizio di quest'anno, quando le autorità di regolamentazione hanno chiuso Garantex, un exchange con sede in Russia, e hanno congelato $26 milioni di USDT.

Di conseguenza, la rete di Shor ha rinnovato la sua infrastruttura di wallet nell'agosto 2025. L'azienda ha iniziato a promuovere la propria stablecoin ancorata al rublo, A7A5, come una soluzione per aggirare i controlli centralizzati di Tether.

Nonostante il tentativo strategico, questo sforzo non ha prodotto progressi sostanziali. L'asset digitale A7A5 vanta un'offerta di soli $496 milioni e ha elaborato transazioni stimate per $68 miliardi, una cifra che, pur significativa, evidenzia che il massiccio spostamento di fondi è avvenuto principalmente tramite valute digitali preesistenti.

Il report sottolinea la persistente sfida russa nel sostenere i flussi finanziari globali, costringendola a un rapido adattamento delle sue strategie crypto.