SEC Scopre Schema Ponzi da $140M Legato a Donatore GOP

Nel quadro di un’ampia operazione repressiva, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse civili e richiesto un congelamento urgente dei beni contro Edwin Brant Frost IV, fondatore di First Liberty Building & Loan.

Frost e First Liberty sono accusati dalla SEC di aver ideato uno schema Ponzi che ha truffato circa 300 investitori per oltre 140 milioni di dollari nell’arco di dieci anni.

Promesse Di Alti Rendimenti e una Rete Ingannevole

Secondo quanto riferito, First Liberty utilizzava note promissorie e accordi di partecipazione a prestiti per promettere agli investitori rendimenti elevati, fino al 18%, tra il 2014 e giugno 2025.
L’azienda affermava che i fondi sarebbero stati utilizzati per concedere prestiti ponte a breve termine ad aziende, tramite finanziamenti commerciali o SBA, supportati da rimborsi affidabili e basso tasso di insolvenza.

Tuttavia, secondo la SEC, la maggior parte di questi prestiti non ha prodotto i risultati attesi.
Dal 2021, l’azienda ha cominciato a utilizzare i fondi di nuovi investitori per ripagare i precedenti, secondo il classico schema Ponzi.

Peggio ancora, secondo l'accusa, Frost ha speso i fondi degli investitori per fini personali, tra cui:

• Più di 2,4 milioni di dollari in carte di credito
• 335.000 dollari presso un rivenditore di monete rare
• 230.000 dollari per vacanze familiari
• Oltre 570.000 dollari donati alla politica

La SEC Richiede Misure Immediati

La SEC ha accusato Frost e First Liberty di violazione delle leggi federali sui titoli e ha presentato la denuncia presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della Georgia.
Nella lista dei “relief defendants” figurano anche cinque altre entità sotto il controllo di Frost.

L’agenzia ha chiesto la nomina di un curatore giudiziario, ingiunzioni permanenti, sanzioni civili, congelamento immediato dei beni e la restituzione dei fondi illecitamente sottratti con relativi interessi.

Frost e gli altri convenuti hanno accettato le richieste della SEC per le misure di emergenza e a lungo termine, senza ammettere né negare le accuse. Le sanzioni pecuniarie saranno decise successivamente dal tribunale.

Frost è un noto donatore politico, ben collegato con i circoli repubblicani della Georgia. Molti investitori — arruolati tramite media di destra o reti personali — sono rimasti scioccati dalla chiusura improvvisa della società a fine giugno.

Secondo il sito di First Liberty, le attività sono “sospese a tempo indeterminato”, lasciando dipendenti e investitori nell'incertezza.

Allarme Truffe Di Affinità

Justin C. Jeffries, vicedirettore dell’ufficio Enforcement della SEC di Atlanta, ha messo in guardia contro i pericoli delle truffe di affinità, sottolineando che l’agenzia è sempre più impegnata nel proteggere gli investitori privati, soprattutto quelli presi di mira tramite canali comunitari, politici o religiosi.

“La promessa di un rendimento elevato è un segnale d’allarme che dovrebbe far riflettere gli investitori due o tre volte prima di investire. Purtroppo, abbiamo già visto questo film: truffatori che attraggono con guadagni troppo generosi per essere veri. E non finisce mai bene,” ha dichiarato Jeffries.

Chiunque pensi di essere stato coinvolto è incoraggiato a contattare la Divisione Titoli della Georgia.