In un caso che evidenzia l'intersezione sempre più bizzarra tra l'arte della truffa classica e la moderna finanza digitale, è emerso che un truffatore britannico,
Timothy Barnes, ha avanzato false pretese di possedere 4,7 milioni di dollari in asset crypto on-chain, che aveva promesso di utilizzare per risarcire le sue vittime.
I tentativi dell'uomo di 69 anni di sfruttare le acque torbide degli asset digitali facevano parte di un dramma più ampio e in corso che lo ha visto affrontare un totale di 39 capi d'accusa relativi a frode, furto e reati simili.
Barnes alla fine si è dichiarato colpevole di 34 reati separati, secondo i resoconti locali di giugno, che hanno dettagliato la sua estesa attività criminale.
Questo incidente è un chiaro esempio dell'attuale ondata di crimini crypto e delle interessanti nuove tendenze emergenti. Sebbene i criminali Web3-nativi stiano diventando più sofisticati, questo caso dimostra come anche le truffe quotidiane e "classiche" stiano incorporando elementi dell'industria delle criptovalute. Barnes, cittadino britannico, ha rubato circa 2,6 milioni di dollari a numerose vittime attraverso una varietà di schemi.
L'Evoluzione della Truffa Classica
Il modus operandi principale di Barnes si basava su tecniche classiche di baiting (adescamento). Si spacciava per istituzioni legittime come le banche, richiedendo pagamenti alle vittime per preoccupazioni fasulle come tasse, mutui o rimborsi di prestiti.
Ero pronto a sentenziare questo imputato oggi. Mi è stato fornito un pezzo di materiale. Non c'è un numero di telefono su questo documento, né un numero di conto. Ricordiamo a noi stessi che, se questo dovesse essere un documento falsificato, ciò potrebbe rappresentare un fattore aggravante, ha dichiarato il giudice Andrew Lockhart, che presiede il caso.
Tuttavia, ha aggiornato alcuni aspetti del suo schema utilizzando asset digitali, non solo per condurre alcuni di questi crimini e potenzialmente salvaguardare i suoi guadagni illeciti, ma anche, in modo più sorprendente, per influenzare e potenzialmente prolungare i suoi procedimenti legali.
L'aspetto più straordinario del caso è emerso poco prima della sentenza. Barnes ha affermato di detenere una scorta sostanziale di 4,7 milioni di dollari in portafogli on-chain.
Ha asserito che questo enorme tesoro digitale potesse essere liquidato e utilizzato per fornire il risarcimento necessario a coloro che aveva truffato.
Sebbene il processo si sia svolto a giugno, è stato solo di recente che i tribunali del Regno Unito hanno stabilito in modo conclusivo che questo presunto stockpile di criptovalute non esisteva ed era una completa invenzione.
Le false richieste di rimborso non hanno in definitiva aiutato la difesa di Barnes, data la sua successiva dichiarazione di colpevolezza per 34 reati. I suoi crimini spaziavano su un'ampia gamma, illustrando la sua versatilità come truffatore.
Ad esempio, ha rubato una somma consistente di $277.622 a un'"organizzazione benefica che aiuta a promuovere e preservare il patrimonio delle motociclette", un atto di natura decisamente non digitale.
Nonostante i metodi in gran parte tradizionali impiegati, il tentativo di quest'uomo di 67 anni di utilizzare una finta difesa basata sulle criptovalute in tribunale è un segno peculiare dei tempi.
Questo episodio bizzarro funge da chiaro, sebbene incomprensibile, esempio di quanto profondamente la criptovaluta abbia iniziato a permeare anche gli angoli più tradizionali della società e del sistema legale del Regno Unito, cambiando il crimine e le strategie di difesa in modi inattesi.
