Cos'è Poloniex
Fondato nel gennaio 2014 da Tristan D'Agosta, Poloniex è stato per anni uno dei principali exchange mondiali di altcoin. La sua storia societaria è movimentata: acquisito da Circle nel febbraio 2018, è stato ceduto nel 2019 a un consorzio di investitori legato a Justin Sun (fondatore di TRON), che ne è tuttora il proprietario di riferimento; da allora ha lasciato il mercato statunitense e opera da giurisdizione offshore. Oggi è ancora attivo, con centinaia di criptovalute listate, ma con un peso di mercato molto ridotto rispetto ai suoi anni d'oro e una forte integrazione con l'ecosistema TRON/HTX (Verificato: settembre 2026). Il fondatore Tristan D'Agosta non è più coinvolto nella gestione dalla cessione a Circle del 2018; l'operatività fa oggi capo a entità offshore, storicamente riferite alle Seychelles.
Regolamentazione e licenze
(Verificato: settembre 2026)
- MiCA: NO — Poloniex non compare nel registro ESMA dei CASP autorizzati e non risulta una domanda pubblica in corso. Dal 01/07/2026 non può offrire legalmente i suoi servizi ai clienti dell'UE.
- Stati Uniti: ha smesso di servire clienti USA nel 2019; nel 2021 (gestione precedente) aveva patteggiato circa 10 milioni di dollari con la SEC per operatività come borsa non registrata.
- Nessuna autorizzazione in giurisdizioni UE; l'operatività attuale è rivolta a mercati extra-UE e extra-USA.
Sicurezza
Due incidenti maggiori, raccontati per esteso perché parte della storia dell'exchange:
- 2014: nei primi mesi di vita un hack sottrasse una parte dei bitcoin in custodia — le ricostruzioni dell'epoca parlano del 12,3% — e gli utenti furono rimborsati.
- Novembre 2023: hack da oltre 100 milioni di dollari (stime tra 114 e 126 milioni secondo PeckShield e SlowMist) sui hot wallet, attribuito da diversi analisti al gruppo Lazarus. Justin Sun dichiarò la piattaforma "in salute finanziaria" e promise il rimborso integrale; depositi e prelievi sono stati ripristinati progressivamente nelle settimane successive, a partire dalla rete TRON.
L'exchange resta operativo, ma il combinato di hack rilevante, proprietà offshore e assenza di licenze occidentali è il quadro che un lettore deve conoscere.
Alternative
Per chi opera dall'Italia:
- Kraken — MiCA via Irlanda, storico senza violazioni dei fondi clienti
- OKX — MiCA via Malta
- Bitstamp — exchange di lunga data attivo in Europa
FAQ
Poloniex è legale in Italia? No, non più: senza licenza MiCA, dal 1° luglio 2026 non può offrire legalmente servizi ai clienti UE (Verificato: settembre 2026).
Chi possiede Poloniex oggi? Dal 2019 fa capo a un gruppo di investitori guidato da Justin Sun, fondatore di TRON; il fondatore originario Tristan D'Agosta e Circle sono fuori da anni. Non risulta un CEO pubblico in carica (Verificato: settembre 2026).
I fondi rubati nel 2023 sono stati restituiti agli utenti? La proprietà ha promesso il rimborso integrale e i servizi sono stati ripristinati; un rendiconto pubblico e indipendente dei rimborsi non è però disponibile.
Fonti verificate
- https://www.theblock.co/post/262563/justin-suns-crypto-exchange-poloniex-seemingly-hit-by-
- https://decrypt.co/205465/justin-sun-owned-crypto-exchange-poloniex-hacked-60m
- https://support.poloniex.com/hc/en-us/articles/19536894469911-Poloniex-Resumes-Deposit-and
- https://casptracker.eu/
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