Treasure NFT: Truffa Piramidale Mascherata Da Referral
Treasure NFT mostra segnali chiari di uno schema Ponzi travestito da sistema referral, con utenti bloccati e fondatori non verificabili.
Treasure NFT, una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per promuovere il trading di NFT come fonte di alti rendimenti in criptovalute, si trova ora ad affrontare numerose accuse di operare come uno schema Ponzi.
Treasure NFT ha preso di mira popolazioni finanziariamente vulnerabili nelle regioni tribali del Pakistan, così come in Balochistan e Sindh, offrendo agli investitori rendimenti giornalieri tra il 4,3% e il 6,8% e profitti mensili fino al 30%. Le testimonianze degli esperti e le esperienze degli utenti rivelano un'operatività insostenibile che rischia di causare gravi perdite finanziarie.
Treasure NFT Spiegato in Breve
Il modello operativo di Treasure NFT si basa principalmente su un sistema di referral (segnalazioni), che rappresenta l’elemento centrale di preoccupazione. Uno schema Ponzi si identifica per la sua strategia di distribuire i depositi dei nuovi partecipanti agli investitori precedenti, simulando così rendimenti profittevoli. La comunità finanziaria ha più volte sottolineato che i mercati NFT legittimi non possono offrire alti rendimenti garantiti senza un afflusso costante di nuovi investimenti. L’intera struttura è destinata inevitabilmente a crollare quando questo flusso di denaro comincia a diminuire.
I sospetti aumentano mentre emergono domande riguardo le informazioni di registrazione e il personale associato alla piattaforma. Un’indagine ha rivelato che l’indirizzo registrato di Treasure NFT a Tempe, Arizona, corrisponde a un’accademia musicale russa, mettendo in discussione l’onestà e la trasparenza della piattaforma. Ulteriori indagini hanno scoperto che i profili LinkedIn che affermano di rappresentare membri dello staff dell’azienda sono falsi, poiché non esistono dati verificabili sui fondatori o sul team operativo.
Numerosi utenti hanno riportato problemi nell’accesso ai propri fondi, sollevando segnali d’allarme. Diversi segnalano che i propri conti sono stati bloccati senza spiegazioni, mentre le richieste di prelievo subiscono ritardi significativi o vengono respinte del tutto. L’impossibilità di contattare il servizio clienti di Treasure NFT ha aumentato la sfiducia degli investitori, rafforzando le accuse di truffa contro la piattaforma.
La piattaforma opera principalmente tramite un sistema di referral che enfatizza il reclutamento di nuovi membri piuttosto che il trading reale di NFT, il che indica una struttura aziendale simile a una piramide piuttosto che un’operazione legittima. Treasure NFT sembra inoltre utilizzare false testimonianze da parte di account appena creati per generare recensioni positive come strategia deliberata per ingannare i potenziali investitori.
Treasure NFT afferma di possedere una licenza Money Services Business rilasciata dal FinCEN, ma ci sono poche prove che dimostrino la loro conformità agli standard legali. Secondo vari rapporti, Treasure NFT è sotto inchiesta da parte di enti regolatori in India e nel Bengala Occidentale per presunte attività fraudolente.
Gli esperti finanziari mettono in guardia i potenziali investitori consigliando di condurre ricerche indipendenti approfondite e di agire con estrema cautela quando si valutano piattaforme che promettono rendimenti elevati garantiti, a causa delle crescenti evidenze di attività fraudolente.
Gli esperti consigliano di evitare modelli di business che generano entrate principalmente attraverso programmi di referral e mettono in guardia contro investimenti che appaiono eccessivamente vantaggiosi. Il caso di Treasure NFT dimostra i pericoli delle piattaforme crypto non regolamentate e sottolinea l’importanza di un’analisi attenta negli investimenti in asset digitali.
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Treasure NFT Spiegato in Breve
Il modello operativo di Treasure NFT si basa principalmente su un sistema di referral (segnalazioni), che rappresenta l’elemento centrale di preoccupazione. Uno schema Ponzi si identifica per la sua strategia di distribuire i depositi dei nuovi partecipanti agli investitori precedenti, simulando così rendimenti profittevoli. La comunità finanziaria ha più volte sottolineato che i mercati NFT legittimi non possono offrire alti rendimenti garantiti senza un afflusso costante di nuovi investimenti. L’intera struttura è destinata inevitabilmente a crollare quando questo flusso di denaro comincia a diminuire.
I sospetti aumentano mentre emergono domande riguardo le informazioni di registrazione e il personale associato alla piattaforma. Un’indagine ha rivelato che l’indirizzo registrato di Treasure NFT a Tempe, Arizona, corrisponde a un’accademia musicale russa, mettendo in discussione l’onestà e la trasparenza della piattaforma. Ulteriori indagini hanno scoperto che i profili LinkedIn che affermano di rappresentare membri dello staff dell’azienda sono falsi, poiché non esistono dati verificabili sui fondatori o sul team operativo.
Numerosi utenti hanno riportato problemi nell’accesso ai propri fondi, sollevando segnali d’allarme. Diversi segnalano che i propri conti sono stati bloccati senza spiegazioni, mentre le richieste di prelievo subiscono ritardi significativi o vengono respinte del tutto. L’impossibilità di contattare il servizio clienti di Treasure NFT ha aumentato la sfiducia degli investitori, rafforzando le accuse di truffa contro la piattaforma.
La piattaforma opera principalmente tramite un sistema di referral che enfatizza il reclutamento di nuovi membri piuttosto che il trading reale di NFT, il che indica una struttura aziendale simile a una piramide piuttosto che un’operazione legittima. Treasure NFT sembra inoltre utilizzare false testimonianze da parte di account appena creati per generare recensioni positive come strategia deliberata per ingannare i potenziali investitori.
Treasure NFT afferma di possedere una licenza Money Services Business rilasciata dal FinCEN, ma ci sono poche prove che dimostrino la loro conformità agli standard legali. Secondo vari rapporti, Treasure NFT è sotto inchiesta da parte di enti regolatori in India e nel Bengala Occidentale per presunte attività fraudolente.
Gli esperti finanziari mettono in guardia i potenziali investitori consigliando di condurre ricerche indipendenti approfondite e di agire con estrema cautela quando si valutano piattaforme che promettono rendimenti elevati garantiti, a causa delle crescenti evidenze di attività fraudolente.
Gli esperti consigliano di evitare modelli di business che generano entrate principalmente attraverso programmi di referral e mettono in guardia contro investimenti che appaiono eccessivamente vantaggiosi. Il caso di Treasure NFT dimostra i pericoli delle piattaforme crypto non regolamentate e sottolinea l’importanza di un’analisi attenta negli investimenti in asset digitali.
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