Binance Chiede L'Archiviazione Della Causa Per Legami Con Hamas

Nel 2023, durante gli attacchi, Judith Raanan ha intentato una causa contro la borsa di criptovalute Binance.

In quanto sopravvissuta al caso degli ostaggi di Hamas, nel 2024 ha presentato un appello affermando che le società di Big Tech dovrebbero essere ritenute responsabili di aver favorito il terrorismo.

La causa sostiene che Binance facilita le violenze consentendo ad Hamas e ad altre organizzazioni collegate di effettuare transazioni finanziarie, favorendo così le loro attività. Ciò suscita notevoli perplessità sulle modalità di esecuzione delle attività e delle politiche della piattaforma in materia di norme contro il finanziamento del terrorismo.

Binance Contesta l'Accusa di Aiutare Hamas

Gli avvocati di Binance hanno presentato una difesa solida durante l'udienza del 30 gennaio, sostenendo che le cause contro l'exchange di criptovalute dovrebbero essere respinte. Hanno dichiarato che non esiste alcun rapporto diretto tra Hamas e Binance, cercando di distanziare la piattaforma dalle attività terroristiche.

"Non c'era alcun legame speciale tra Hamas e Binance", hanno affermato i legali, sottolineando che la piattaforma è semplicemente un luogo di transazione, inconsapevole e non coinvolto in alcuna attività illegale.

Inoltre, gli avvocati di Binance hanno cercato di chiarire i commenti attribuiti a CZ riguardo al presunto supporto al terrorismo, emersi nel procedimento. Hanno sostenuto che le dichiarazioni di CZ riguardavano esclusivamente il mantenimento degli utenti statunitensi sulla piattaforma e non dovrebbero essere interpretate come un'ammissione di colpevolezza nel supporto ad attività terroristiche.

Tuttavia, il giudice distrettuale degli Stati Uniti John G. Koeltl è apparso scettico riguardo agli argomenti di Binance. Ha sottolineato la difficoltà di scartare la responsabilità indiretta per accuse di favoreggiamento e complicità nel terrorismo, evidenziando la gravità delle accuse contro l'exchange. Il giudice Koeltl ha messo in luce le possibili implicazioni derivanti dall'accettazione di account legati a gruppi terroristici da parte di Binance, trattandoli come utenti legittimi, sollevando interrogativi sulla responsabilità della piattaforma nella lotta al finanziamento illecito del terrorismo.

"Binance è stata avvisata: Hamas è sulla vostra piattaforma. Non hanno sequestrato i loro fondi, li hanno aiutati a lasciare la piattaforma e li hanno avvisati di essere stati segnalati, facilitando così le loro attività", ha dichiarato l'avvocato dell'accusa.

L'avvocato della parte civile ha presentato una ricostruzione, sostenendo che Binance fosse chiaramente informata della presenza di Hamas sull'exchange. Secondo l'accusa, anziché bloccare i loro beni, Binance avrebbe facilitato la loro uscita dopo averli avvisati della segnalazione. Questa presunta condotta suggerisce un livello di complicità che va oltre la semplice negligenza, sollevando dubbi sui controlli interni di Binance e sulla sua volontà di collaborare nella lotta al terrorismo.

La decisione del giudice Koeltl sulla richiesta di archiviazione è ancora in sospeso, lasciando la situazione in uno stato di incertezza legale. L'esito di questo caso potrebbe avere ampie ripercussioni per l'industria delle criptovalute.

Questa causa non è l'unico ostacolo che Binance sta affrontando. L'exchange si trova di fronte a un numero crescente di sfide legali a livello globale. Un tribunale spagnolo ha recentemente avviato un'indagine su Binance per presunta appropriazione indebita di fondi nel 2021, danneggiando ulteriormente la sua immagine. Inoltre, le autorità francesi hanno avviato un'indagine su Binance con particolare attenzione a evasione fiscale, riciclaggio di denaro e traffico di droga.

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