Ilya Bratanov · 12 giorni fa Bankitalia richiama gli operatori crypto: controlli sui trasferimenti obbligatori anche senza soglia minima La Banca d'Italia richiama gli operatori crypto: i controlli sui trasferimenti per rispettare le sanzioni non possono avere una soglia minima sotto cui evitare lo screening. Nemmeno un euro sfugge al perimetro dei controlli. Il passaggio alla compliance operativa quotidiana. RegolamentazioneSanzioniMiCA
Ilya Bratanov · 24 giorni fa Crypto e sanzioni UE, dal 25 agosto cambia il perimetro: cosa devono sapere gli operatori italiani Dal 25 agosto le sanzioni UE contro la Russia si estendono a tutti i CASP autorizzati MiCA, e un nuovo strumento permette di vietare i rapporti con provider crypto di Paesi terzi che aiutano ad aggirarle. Il punto chiave: essere autorizzati MiCA non basta. SanzioniMiCAEuropa
Ilya Bratanov · un mese fa Gli USA sanzionano Shelbit: l'exchange crypto di Dubai accusato di finanziare l'Iran Il Tesoro USA ha sanzionato Shelbit, exchange di Dubai accusato di finanziare i Guardiani della Rivoluzione iraniani. Ma la vera notizia è come ci si è arrivati: la tracciabilità della blockchain ha trasformato un'inchiesta giornalistica in un caso sanzionatorio. SanzioniSicurezzaRegolamentazione
Riccardo Curatolo · 2 mesi fa 676 milioni dall'Iran a Binance: come le reti che aggirano le sanzioni corrono più veloci dei regolatori Un'inchiesta Reuters traccia 676 milioni di dollari da un exchange fantasma legato all'Iran fino a Binance. Ma la vera storia è come le reti che aggirano le sanzioni si spostano più veloci dei regolatori che cercano di fermarle. SanzioniBinance
Giulia Ferrante · 2 mesi fa L'UE ora può vietare intere piattaforme crypto in un colpo solo: l'arma nuova nascosta nelle sanzioni alla Russia Per la prima volta l'UE può vietare in blocco intere piattaforme crypto di Paesi terzi, non più singoli wallet. Il passaggio dalla lista dei nomi al divieto per territorio, e cosa cambia per gli operatori italiani. RegolamentazioneEuropaRussia
