I pubblici ministeri hanno dichiarato una nuova incriminazione di Sam Bankman-Fried per altre quattro accuse penali.
Il documento che afferma queste nuove incriminazioni inizia con la frase "Dal 2019 al novembre 2022, Samuel Bankman-Fried, indicato anche come 'SBF', l'imputato, ha interferito con le operazioni delle organizzazioni di criptovalute che ha fondato e supervisionato".
Oltre alle accuse originali, i pubblici ministeri hanno dichiarato che SBF è anche colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode bancaria e di associazione a delinquere finalizzata alla condotta di un trasmettitore di denaro senza licenza. In passato, SBF è stato incriminato dalla Corte distrettuale meridionale degli Stati Uniti a New York per i seguenti reati, tra cui:
- Associazione a delinquere finalizzata alla frode
- Associazione a delinquere finalizzata alla frode ai creditori
- Associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle materie prime
- Associazione a delinquere finalizzata alla frode in materia di titoli
A dicembre è stato arrestato alle Bahamas in seguito al catastrofico crollo dell'impero degli scambi FTX. Il settore sta ancora affrontando le ripercussioni delle perdite finanziarie e della severa sorveglianza che ne è derivata.
Nonostante le assicurazioni di Bankman-Fried a coloro che utilizzavano FTX che i loro fondi sarebbero stati al sicuro e tenuti separati, è stato affermato che l'exchange utilizzava abitualmente i beni dei clienti per coprire i costi personali di Bankman-Fried e Alameda senza interessi, lasciando gli utenti esposti a pericoli significativi e non rivelati. Inoltre, mentre Bankman-Fried ha sostenuto che FTX non aveva alcun legame con il trading e gli investimenti in criptovalute di Alameda, la verità è presumibilmente diversa.
Oltre ai problemi funzionali di FTX, ora vengono descritte ulteriori donazioni illegali, con l'incriminazione che esamina come SBF abbia utilizzato altri per contribuire ai movimenti politici che non voleva che lui o le sue entità aziendali fossero associati.
"Bankman-Fried ha causato contributi consistenti in supporto ai candidati di entrambi i principali partiti politici e di diverse posizioni politiche", afferma il documento. "Tuttavia, Bankman-Fried non voleva essere conosciuto come un sostenitore di sinistra o associato pubblicamente a candidati repubblicani.
Nei casi in cui desiderava nascondere il suo legame con determinati donazioni, Bankman-Fried e altri colludevano per far sì che tali contributi venissero versati a nome del personale di FTX [CC-1 e CC-2].
